婚姻律师办案思路解读：丈夫婚内恶意转移财产
来源：申茵、潘晶律师团 发布时间：2019-12-12 15:40 浏览次数：265
【案情简介】
彭小姐与范先生夫妻二人结婚近二十年，婚后彭小姐仅生育了一个女儿，范先生一直想再生育一个儿子，但由于彭小姐系公职人员，一直未能如愿。直至国家2016年放开了二孩政策，夫妻二人旧事重提，但此时彭小姐是45岁高龄，多方尝试仍难如愿。范先生及家人对此事耿耿于怀，最终于2017年中旬向彭小姐提出离婚，彭小姐对范先生重男轻女、抛弃妻女的行为非常失望，也不愿再与范先生纠缠，遂同意与之协议离婚，离婚协议对夫妻双方婚后购买的房产、店铺、车辆、股票、存款等财产按照平均分割的原则予以处理。
离婚后彭小姐搬家整理物品时在抽屉内找到了几份范先生此前为做账从三家银行打印出来的银行流水，发现范先生在离婚前两年内有频繁的转账支出行为，且收款人均系其表哥、表妹等人，其中有一位陌生的女性名字映入眼帘，彭小姐凭着女性的第六感判断该人可能系范先生在外包养的“小三”，此后经多方走访证实了自己猜想。彭小姐此时才知道范先生在与自己离婚前已背叛自己，且恶意转移了大额夫妻共同财产，彭小姐对范先生的前述欺骗行为非常愤慨，为维护自己的合法权益，决定提起离婚后财产分割诉讼追回属于自己的资产。
【办案思路解读】
实践中，很多当事人都认为离婚律师办理离婚案件非常简单，事实上离婚案件涉及感情、财产、子女抚养多个元素，而财产的多元化又可能出现跨领域的多重交叉地带，甚至还有民刑交叉范畴，所以非常复杂。一个有经验的专业婚姻家事律师，应该懂得拿捏诉与非诉分寸和调解尺度大小，也应该擅长在错综复杂的材料中抽丝剥茧整理出关键证据形成完整证据链，取得决胜法庭的所有有利因素，但这一切，均非一朝一夕可以成就，所谓“台上十分钟，台下十年功”，专业律师需要付出日以继夜、长年累月的努力，才能积累丰富的实践经验和专业历练，才可能不负委托人的郑重托付。风泽律师团深圳离婚律师现就该案作如下分析：
第一步、全盘了解案情，不错过一个细节
在第一个环节，离婚律师之所以要详细与当事人沟通，并非基于八卦心理，究其原因，其实是要对男女双方名下财产是否属于婚姻关系存续期间取得的财产做出基本判断，因为实践中存在很多夫妻结婚时间短、男女双方婚前财产巨大、婚前婚后财产混同等情形，在认定夫妻共同财产问题上不能简单的把男女双方名下财产相加。此外，就本案来说，律师需要详细解读本案彭小姐与范先生签订的离婚协议条款，逐一解读，判断离婚协议对双方名下银行账户存款及所有资金的协商结果，如果离婚协议对此约定得很清楚严谨，彭小姐此后想主张范先生离婚前转账自己不知情就很难被认定了。了解前述信息后，还需要在首次面谈时对双方结婚时间、孩子年龄、婚前婚后感情情况、婚外情等所有与夫妻婚内相关的事宜作详细了解，并做好会议面谈记录。这些都是后期律师办案过程中的思路源泉。
第二步、详细分析银行流水、核查收款人与男方关系
接受委托后离婚律师一般会将密密麻麻、错综复杂的银行流水账单转化为我们分析案情需要的图表形式，并针对所有流水记录做汇总分析，逐笔判断转账及支出是否有疑点，排除没有疑点的支出，同时将有疑点的流水汇总。接着律师需与当事人核实每一笔有疑点的流水，对应的收款人与男方的关系，并指导当事人收集相关证据。本案中所幸彭小姐还能提供一些银行流水供律师在诉讼前分析，有的案件当事人仅仅知道另一方存在恶意转移夫妻共同财产行为，却无法提供银行流水的，这样就给案件的诉讼思路形成增加了较大难度。此情况下，则需要在诉讼前尽量收集男方的财产线索，于诉讼期间向法院申请调取详细流水查实分析。
第三步、确立案由、起草法律文书，精准诉讼请求
通过第一、二步的详实铺垫工作后，第三个环节的处理则是律师专业工作的精华所在之一了：确立诉讼策略，确定案由及诉讼请求并起草相关文书。案由确定不对，诉讼请求不精确，都会很大程度的影响案件的走向甚至结果，这里说的精确并非仅仅指数字金额上的准确，而是对权利属性及举证责任的判定。例如本案范先生婚内将资金转给表哥、表妹后又分别以他们的名义买房的，彭小姐主张范先生恶意转移夫妻共同财产，向法院提起诉讼请求时是应起诉要求分割第三人名下房产这个物权，还是分割转让款呢？如果是分割物权，则对彭小姐的举证责任要求更高，至少要提供代持协议证明第三人系代范先生持有房产；如果是分割转让款，房产增值部分又该怎么算？这些全需要专业上的分析和处理。具体到本案的诉求怎么提，还需要根据实际案情及流水情况做进一步讨论了。
其它
第三步之后就是案件立案、答辩、调查取证、开庭、等待判决等环节了，每个环节都需要律师全力以赴，为当事人考虑所有细节，可谓烧脑之极。律师诉讼前的准备工作对后期案件的处理非常重要，这就是为什么总有人说律师的办案思路才是体现这个律师之经验和专业的根本，而非专业人士特别是当事人作为“当局者迷”的一方在处理问题时，由于对法律和专业的不了解、不把握，很难有一个清晰的逻辑，只是想着自己认为如何，法院就应该如何判处。然而事实判断与法律判断是二件事。法官要听的是双方当事人的主张，要审查的也是双方当事人的提交的实实在在的证据，根据证据来判断当事人的主张是否有法可依，并非去听从当事人个人抽象的想当然的想法。因此，法律人与非法律人对案件的思路及具体处理方式，很可能差之毫厘，谬以千里。在此，风泽律师团郑重建议大家，专业事应交专业人，否则一旦方向错误则覆水难收也！
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